公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-021

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于希明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司名称变更暨修订子公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-021

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司名称变更暨修订子公司章程公告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨柳为公司副总经理》议案
1.议案内容：

董事会聘任杨柳为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2024-021

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《泰维能源集团股份有限公司章程》的有关规定，泰维能源集团股份有限公司董事会提议于2024 年7月17日召开公司2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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