公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-030

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于希明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数97,066,855 股，占公司有表决权股份总数的 86.8364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司名称变更暨修订子公司章程》议案
1.议案内容：

因公司战略规划需要，公司拟将子公司“财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司”名称变更为“山东泰维光伏科技有限公司”、“山东财金泰维新能源有限公司”名称变更为“山东泰维新能源有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终审核结果为准。根据相关规定，拟对子公司章程相应条款进行修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。具体内容详见公司2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名秦子善女士为公司股东代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事杨柳女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名秦子善女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

秦子 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过

善 17 日 ……
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