公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-036

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名杨柳女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

于安先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届董事会第十五次会议提名杨柳女士为公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

公告编号：2024-036

三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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