公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-030

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李毅

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王海东为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于梁雪林女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选王海东先生为公司董事，任职期限自

公告编号：2022-030

2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及王海东先生确认，截至本公告披露之日，王海东先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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