公告日期：2022-05-20

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任磊强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司章程》及《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门
批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数102,700,750 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,585,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人任磊强列席并主持会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 104,286,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 104,286,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,286,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2021 年不分配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 104,286,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《审议关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,286,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股……
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