公告日期：2022-04-28

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：中泰证券
北京安科兴业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十一条 第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收公司股份的，应当经股东大会决议。公 购本公司股份的，应当经股东大会决司依照第二十一条规定收购本公司股 议。公司因本章程第二十一条第（三）份后，属于第（一）项情形的，应当自 项规定的情形收购本公司股份的，经三收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 分之二以上董事出席的董事会会议决项、第（四）项情形的，应当在 6 个 议。公司依照第二十一条规定收购本公
月内转让或者注销。 司股份后，属于第（一）项情形的，应
公司依照第二十一条第（三）项规 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
定收购的本公司股份，将不超过本公司 （二）项、第（四）项情形的，应当在已发行股份总额的 5%；用于收购的资 6 个月内转让或者注销；属于第（三）金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，公司合计持有的本公司股份
购的股份应当 1 年内转让给职工。 数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。

第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公……
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