公告日期：2022-05-20

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：中泰证券
北京安科兴业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高永涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数76,073,856 股，占公司有表决权股份总数的 86.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与中泰证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司考虑到后续战略发展需要，公司拟聘请华创证券有限责任公司担任承接主办券商并履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议，上述持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商中泰证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导券商工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导券商变更相关工作，授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工……
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