公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-042

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日上午 9：00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835578 安科兴业 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高永涛继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举姜福兴继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举曲效成继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举季毛伟继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日

公告编号：2022-042

起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举杜磊继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杜磊先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜磊先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分保护投资者的合法权益，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律……
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