公告日期：2022-12-26

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司四层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高永涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

76,073,856 股，占公司有表决权股份总数的 86.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高永涛继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举姜福兴继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举曲效成继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举季毛伟继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,073,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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