公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京安科兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金具体情况

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，本次股票发行情况如下：

根据公司 2022 年 01 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 02 月 14 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,666,668 股，每股实际发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额 10,000,008.00 元。本次发行采取自办发行方
式，募集资金用途为补充流动资金。详见公司于 2022 年 01 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京安科兴业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

公司于 2022 年 03 月 01 日收到了全国股转公司出具的《关于对北京安科兴
业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]431 号）。

该次发行认购期间为 2022 年 03 月 17 日至 2022 年 03 月 25 日，实际定向
发行股票 1,666,668 股，实际募集资金 10,000,008.00 元。该次募集资金已于

公告编号：2023-010

2022 年 03 月 17 日全部到位，由认购对象存入公司名下中国民生银行股份有限
公司北京中关村支行，账号为 634589466 的专项账户。2022 年 03 月 30 日，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了信会师报字【2022】第 ZC10102 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于 2022 年 04 月 11 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放与管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司经 2022 年 01 月 26 日召开的第
三届董事会第八次会议、2022 年 02 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
审议通过了《北京安科兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2022年 01 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004），并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

（二） 募集资金专项账户存储情况

公司 2022 年第一次股票定向发行收到认购人缴纳的认购款合计人民币
10,000,008.00 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名：北京安科兴业科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行

账号：634589466

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，2022 年 03 月 30 日公司与时任主办
券商中泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“原《三方监管协议》”）。原《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，原《三方监管协议》的履行不存在问题。

根据全国股转公司于 2022 年 06 月 07 日出具的《关于……
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