公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9：00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835578 安科兴业 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名选举原野为第四届董事会董事的议案》

由于个人工作原因，杜磊先生辞去公司董事职务。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名原野为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-016

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司四层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路 8
号企业墅 19 号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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