公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-002

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：王芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2020 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司对 2021 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，及公司 2021 年经营计划，为保证公司经营的稳
定及可持续发展，公司将不对 2020 年利润进行分配。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 2 日

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