公告日期：2021-04-22

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长岳宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2916

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2021 年可能发生的日常性关联交易

做出预计。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东岳宝、朱广杰均为关联方，二人合计持有公司100.00%的股份，均回避将无法形成决议，因此二人均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席王芳代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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