公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-014

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经公司股东推荐，拟提议王芳、范帅为公司第三届监事会股东代表监 事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举,王芳、

公告编号：2021-014

范帅均连任当选。第三届监事会组建前，原监事会仍依照法律、法规及规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责，第二届监事会股东代表监 事任期相应顺延。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第十 次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 19 日

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