公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-021

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 3 日审议并通过：

选举岳宝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 21,570,000 股，占公司股本的 73.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔振国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周志刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周志刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长岳宝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年

公告编号：2021-021

8 月 3 日审议并通过：选举王芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8
月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会

公告编号：2021-021

2021 年 8 月 3 日

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