公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-002

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳宝先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2022 年可能发生的日常性关联交易
做出预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关

公告编号：2022-002

联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事岳宝、朱广杰与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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