公告日期：2022-05-16

河北爱度生物科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目录

目录......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 投资者关系......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护河北爱度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公
司。

第三条 公司名称：河北爱度生物科技股份有限公司

第四条 公司住所：河北省张家口市崇礼区下两间房村。

第五条 公司注册资本为人民币 2916 万元，实收资本为人民币 2916 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。公司在与投资者之间产生纠纷和争议时，应尽可能友好协商解决，协商不成的，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以直接向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：结合当地丰富的农作物资源，致力于食用油、功能性植
物提取物及相关营养、保健食品的开发及生产。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：农业科学研究和试验发展。粮食的种植、
加工与销售。食用植物油、非食用植物油的生产、加工与销售。炒货食品及坚果制品的生产、加工与销售。普通货物道路运输。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十三条 公司可根据实际情况改变经营范围，须经工商部门核准登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司的股份总数为……
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