公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-031

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券
北京景典传媒科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴向超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 17 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名吴向超、王晓丹、许睿、李雅各、赵彦伟为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中，

公告编号：2021-031

吴向超、王晓丹、许睿、赵彦伟、李雅各为连任。上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1、议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体
内容详见《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）
2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃全票 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。