
公告日期:2021-08-03
公告编号:2021-031
证券代码:835586 证券简称:景典股份 主办券商:大同证券
北京景典传媒科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴向超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 17 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,董事会提名吴向超、王晓丹、许睿、李雅各、赵彦伟为第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履行职责。其中,
公告编号:2021-031
吴向超、王晓丹、许睿、赵彦伟、李雅各为连任。上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1、议案内容:
公司董事会提请于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会,具体
内容详见《2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-036)
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃全票 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京景典传媒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京景典传媒科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
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