公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-039

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券
北京景典传媒科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴向超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》，公告编号 2021-041

公告编号：2021-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴向超先生担任第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，不另设副董事长。董事会成员选举吴向超先生担任公司第三届董事会董事长，任
期三年，任职期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日。吴向超先生不属于
失信联合惩戒对象，符合董事人员任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴向超先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司聘任吴向超先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2021 年 8 月 23 日
至 2024 年 8 月 22 日。吴向超先生不属于失信联合惩戒对象，符合高级管理人员
任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-039

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任许睿先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司聘任许睿先生为公司副总经理，任期
三年，任职期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日。许睿先生不属于失
信联合惩戒对象，符合高级管理人员任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任吴向超先生为公司财务负责人兼董事会秘书》议案1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。公司聘任吴向超先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任职
期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日。吴向超先生不属于失信联合惩戒
对象，符合高级管理人员任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

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