公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-027

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴向超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 10 月 12 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京景典传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。

公告编号：2020-027

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 <北京景典传媒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定

向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 16,161,616 股（含 16,161,616 股），

每股价格为人民币 4.95 元，拟募集资金总额不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00

万元），由定增对象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于 2020 年 10 月20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2020-025）2.议案表决结果：

同意股数 15,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司将与本次已经确定的股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2020-027

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程的规定，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 15,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行后，公司注册资本将发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本等内容的条款进行修订。

详见公司于 202……
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