公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-003

证券代码：835586 证券简称：景典股份 主办券商：大同证券
北京景典传媒科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835586 景典股份 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》
基于公司战略规划和经营发展的需要，公司设立控股子公司千古运河（北京）国际文化传媒有限公司，注册资本为人民币 30,000,000 元（大写金额：叁仟万元整）。其中本公司认缴出资人民币 15,300,000 元，占注册资本的 51%；，吴向超出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 20%，；焦秋会出资人民币 4,500,000元，占注册资本的 15%，；李一男出资人民币 4,200,000 元，占注册资本的 14%。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案；股东吴向超、王晓丹需要回避表决
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-003

（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本
人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 1 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴向超 地址：北京市朝阳区酒仙桥中路国投
尚科产业园北广集团北楼 209 邮编：100015 电话：13552426666

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京景典传媒科技股份有限公司第二届第十二次会议决议》。

北京景典传媒科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日

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