公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券
郑州贝斯兰德实业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835590 贝斯兰德 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南法学汇信律师事务所班义梅、徐滟律师。
（七）会议地点

郑州贝斯兰德实业股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德实业有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《郑州贝斯兰德实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2022 年的重点工作计
划。2021 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2022 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，监事会编制了《公司 2021 年度

公告编号：2022-006

监事会工作报告》，对 2021 年度监事会整体工作情况进行了总结。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《会计企业准则》、《公司法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

公司目前处于平稳发展期，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊……
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