公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-018

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：诚通证券
郑州贝斯兰德实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以书面及电子邮
件方式发出

5.会议主持人：司粉妮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-018

（ww.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-019）。公司基于自身生产经营及长期 战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为集 中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高公司经营效率，实现股东 利益最大化。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。终止挂牌后，公司将继续加强自身经营管理，同时公司将根据相关法律、 法规，规范经营，不断健全公司内部控制体系，促进公司的持续稳定发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利 进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关 事宜；

授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关 于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司
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