公告日期：2020-05-07

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券
郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司粉妮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；
4.高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度董事会工作报告》，原董事长李红雨先生代表董事会向股东大会汇报 2019 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度监事会工作报告》，监事会主席司江亚先生代表监事会向股东大会汇报 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度报告及摘
要》，议案详细内容见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）、《2019
年年度报告》公告编号 2020-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，总结了 2019 年度公司的收支、年度预算完成情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司编制了《2019年度利润分配预案》。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案……
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