公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-042

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券
郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司粉妮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2020-042

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录
《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司
董事会
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