
公告日期:2021-09-14
证券代码:835591 证券简称:富瑞德 主办券商:中泰证券
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周丰伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,663,500 股,占公司有表决权股份总数的 78.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 30,663,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
华鹰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 30,663,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于选举周望威先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举周望威先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
周望威先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 30,663,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
吴群新先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 30,663,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举……
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