公告日期：2021-09-14

证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券
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2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周丰伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,663,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 30,663,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举华鹰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 30,663,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于选举周望威先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周望威先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 30,663,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴群新先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 30,663,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于选举杨春柳女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举……
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