公告日期：2022-10-11

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2022-044

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：长江证券
湖北固润科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司研究院研发大楼六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何长华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数66,585,621 股，占公司有表决权股份总数的 70.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-041）予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 36,038,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司法定代表人、董事、实际控制人何长华在关联方荆门市昱奎化工有限责任公司担任法定代表人、执行董事，回避表决。

公司股东钟贤贵在关联方荆门市昱奎化工有限责任公司担任总经理，回避表决。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 66,585,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，
2.议案表决结果：

同意股数 66,585,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安担任主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 66,585,621 股，占本……
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