公告日期：2024-03-29

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-005

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰君安
湖北固润科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓宏为
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事对监事会主席邓宏为汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司监事对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司监事对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司监事对 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）予以审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司监事对 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2024-006）予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
的议案
1.议案内容：

公司监事对 2023 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予
以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：
……
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