公告日期：2024-05-22

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱志超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2267.9676 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2023 年度各项业务指标进行分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际情况对公司 2023 年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行
了审计，并出具了《2023 年审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 8,546,651.59 元，母公司未分配利润为5,602,028.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利5,443,200.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2267.9676 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。

（五）审议通过……
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