公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-053

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

大连俊宏防护科技股份有限公司定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月
9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-051。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 64.9986%股份的股东钱志超书面提
交的《关于变更 2024 年半年度利润分配方案的议案》临时提案的函，提请在 2024 年 10
月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024
年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,768,452.86 元，母
公司未分配利润为 5,040,062.27 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.0 元（含税），合计派发现金红利 4,536,000 元，实际分派结果以中国证
券登记结算有限公司核算的结果为准。
（三）审查意见说明

公告编号：2024-053

经审核，董事会认为股东钱志超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东钱志超提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 9 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东钱志超签署的《关于变更 2024 年半年度利润分配方案的议案》临时提案的
函

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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