公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-021
证券代码:835598 证券简称:云上汽车 主办券商:东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于贵博
6.会议列席人员:于贵博、魏振家、肖千琼、王安德龙、姚丽娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-021
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-021
(五)审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《<关于董事会对 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司 2019 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的……
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