公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-027

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 21 日 10:00—12:00

预计会期 1 天

公告编号：2020-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835598 云上汽车 2020 年 9月 15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市京师（长春）律师事务所两名律师（如有）。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

公告编号：2020-027

的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

(五)审议《关于公司< 2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

(六)审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年 度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、 法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理 出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委 托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

公告编号：2020-027

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股 东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人 亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是 本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 17 日上午 10:00—12:00

（三） 登记地点：长春市新民大街 1002 号吉林省云上汽车股份有限
公司公司会议室
四、 其他
（一） 会……
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