公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及北京市东城区市场监督管理局等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 技术开发；技术服务；技术转 第十三条 技术开发；技术服务；技术转 让；技术咨询；计算机系统集成；软件开 让；技术咨询；计算机系统集成；软件开 发；应用软件服务；数据处理（数据处理 发；应用软件服务；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以下的云 中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以下的云
计算数据中心除外）；设计、制作、代理、 计算数据中心除外）；设计、制作、代理、 发布广告；经济贸易咨询；公共关系服务； 发布广告；经济贸易咨询；公共关系服务； 营销策划；市场调查；销售日用品、通讯 营销策划；市场调查；销售日用品、通讯 设备、五金交电（不含电动自行车）、文化 设备、五金交电（不含电动自行车）、文化 用品、体育用品、电子产品、计算机软硬 用品、体育用品、电子产品、计算机软硬 件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家 件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家 具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、 具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、 玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、 玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、 塑料制品、钟表、眼镜、机械设备、日用 塑料制品、钟表、眼镜、机械设备、日用 杂货、洗涤用品、纸制品、化妆品；销售 杂货、洗涤用品、纸制品、化妆品；销售 食品。（企业依法自主选择经营项目，开展 食品，增值电信业务。（企业依法自主选择

公告编号：2021-007

经营活动；销售食品以及依法须经批准的 经营项目，开展经营活动；销售食品以及项目，经相关部门批准后依批准的内容开 依法须经批准的项目，经相关部门批准后展经营活动；不得从事国家和本市产业政 依批准的内容开展经营活动；不得从事国
策禁止和限制类项目的经营活动。） 家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）具体内容以工商批准为主。

第一百一十三条 董事会应当确定对外 第一百一十三条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。

公司拟进行购买或者出售资产、对外 公司拟进行购买或者出售资产、对外
投资（含委托理财、对子公司投资等）、提 投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资 供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或 受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签 者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易（公司受赠 订许可协议、放弃权利等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的 现金资产、提供担保及关联交易除外）的
内部审批权限为： 内部审批权限为：

（一）公司发生的交易（除提供担保 （一）公司发生的交易（除提供担保
外）同时满足下列标准的，应当提交董事 外）同时满足下列标准的，应当提交董事长审议：1、交易涉及的资产总额（同时存 长审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 在账……
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