公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-015
证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 7 号 2 座 518 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式
发出

5.会议主持人：任威伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《微积分创新科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程伟丽为公司第四届监事会职工代表监事》议

公告编号：2021-015
案

鉴于公司第三届监事会任期将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举程伟丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2021年9月13日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意21票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《微积分创新科技（北京）股份有限公司2021年第一次职工代表大会决
议》

特此公告。

微积分创新科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 27 日

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