公告日期：2024-05-13

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
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2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任威伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,648,645 股，占公司有表决权股份总数的 75.2972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2024年工作目标。
2.议案表决结果：

同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会将 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，该报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告，该报告对公司 2024 年经营目标、利
润预算等进行了详细的说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经审计，公司 2023 年度实现净利润 529.57 万元，期初未分配利润 281.32
万元，本年度提取盈余公积金 7.69 万元，本年度可供分配的利润为 798.63 万元。
公司本年度业务发展迅速，2024 年度业务规模亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故 2023 年度利润分配预案: 不进行现金分红，不派发送红股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023年年度报告及摘要。请详见披露于全国中小企业股份转让系统……
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