公告日期：2022-05-23

山东瑞朗医药股份有限公司

章 程

中国·青岛

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章 监事会 ......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配 ......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 利润分配 ......37
第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和信息披露 ......38
第一节 通知 ......38
第二节 信息披露 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40
第一节 合并、分立、增资和减资 ......40
第二节 解散和清算 ......41
第十一章 投资者关系 ......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》以及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，由原山东瑞朗医药经营有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：山东瑞朗医药股份有限公司

中文名称：山东瑞朗医药股份有限公司

英文名称：SHANDONG RUILANG MEDICINE CO.,LTD

公司住所：山东省青岛市市北区合肥路 686 号甲。

邮编：266000

第四条 公司注册资本为人民币 9095 万元。

第五条 公司经营期限：永久存续。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：立足本业，诚信为本，创新发展，科学管理，为社会创造健康价值，为股东提供满意收益。

第十一条 公司的经营范围：一般项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品……
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