公告日期：2022-05-23

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835600 瑞朗医药 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

（七）会议地点

青岛市市北区合肥路 686 号甲 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

自公司第三届董事会换届以来，全体董事勠力同心、合舟共济，勤勉尽责、踏实工作。2021 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

（二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

（五）审议《2022 年年度财务预算方案》

审议公司 2022 年年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》

2021 年，山东瑞朗医药股份有限公司实现净利润 17,338,570.58 元，期末

可供股东分配的利润为 32,651,728.69 元，母公司未分配利润为 28,213,387.43元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,950,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（七）审议《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司挂牌及 2021 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于对公司拟对 2022 年年度关联性交易并授权实施的议案》

因 2022 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日

常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见 2022 年 4 月 27

日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（……
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