公告日期：2023-04-26

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835600 瑞朗医药 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。
（七）会议地点

青岛市市北区合肥路 686 号甲 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

自公司第三届董事会换届以来，全体董事勠力同心、合舟共济，勤勉尽责、 踏实工作。2022 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《2022 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇 报 2022 年年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露
告编号：2022-004）。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

审议公司 2022 年年度财务状况、经营成果、现金流情况、股东权益变动情况以 及主要财务指标。
（五）审议《2023 年年度财务预算方案》

审议公司 2023 年年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。
（六）审议《2022 年年度利润分配预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司拟在 2023 年年度进行日常性关联交易并授权实施的议案》
因 2023 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见 2023 年 4 月26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐恭藻、丁琳、修丽娜、王健（1976 年出生）、张兵、胡培锋、徐瑞泽、狄同伟、王文、丁振芝、吴磊、曹莉娟、纪淑珍、卢翠荣、苏维民、李青、王本朋、徐立勇、纪涌、盛小红、胥德才、庄亮、宋敏、戴军、张月华、张守红、杨勇、王广军、刘璟、
肖磊、苏红。
（九）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向金融机……
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