公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-019

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数82,751,160 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见 2023 年 7 月 13 日公司在全国中小企业业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,751,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《拟增设经营场所的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加李沧区经营场所。具体内容详见 2023 年 7 月
13 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟增设经营场所的公告》（公告编号：2023-017）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,751,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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