公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-001

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：丁琳

6.会议列席人员：公司监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金周转需求，公司拟与平安国际商业保理（天津）有限公司办理应收账款保理业务并签署保理合同，拟向平安国际商业保理（天津）有限公司

公告编号：2024-001

申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的董事会通过之日起两年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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