公告日期：2024-05-17

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和引申义程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数75,495,798 股，占公司有表决权股份总数的 83.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

自公司第三届董事会换届以来，全体董事勠力同心、合舟共济，勤勉尽责、踏实工作。2023 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《2023 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,495,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,495,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,495,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,495,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

审议公司 2024 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,495,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗……
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