公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-027
证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东瑞朗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表
大会于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次会议召开 15 日前以电话方式
通知全体职工，出席本次会议的职工代表共 58 名，会议由职工代表李彬彬主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张华为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举张华为公司第三届监事会
职工代表监事。张华将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工
代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张华不存在被列入失信被
执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2、议案表决结果：

同意票 58 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-027
三、 备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东瑞朗医药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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