公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-029

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安
山东瑞朗医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2024年 10 月 9 日审议并通过：

提名丁琳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,300,000股，占公司股本的 1.4294%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁振芝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,100,000 股，占公司股本的 1.2095%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.2199%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏维民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股，占公司股本的 0.8796%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 410,000股，占公司股本的 0.4508%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-029

年 10 月 9 日审议并通过：

提名李青先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股，占公司股本的 0.6047%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.1649%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 9 日审议并通过：

提名张华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 180,901 股，占公司股本的 0.1989%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，对公司经营生产有积极的影响。

公告编号：2024-029

三、备查文件

（一）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议……
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