公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-011
证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券
吉林加一健康产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月25日审议并通过：

选举肖英桓为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举裴文国为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孟庆伟为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举刘琰超、王璐为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖英桓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月25日审议通过：

选举郭鑫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2019-011
本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郭鑫主持，

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长肖英桓持有公司股份27,071,200股，占公司股本的25.782%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理裴文国持有公司股份591,200股，占公司股本的0.563%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孟庆伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘琰超持有公司股份5,820,800股，占公司股本的5.543%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王璐持有公司股份1,300,000股，占公司股本的1.238%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。
（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举，有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）第二届董事会第一次会议决议；
（二）第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2019-011
吉林加一健康产业股份有限公司
董事会
2019年2月27日

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