
公告日期:2019-04-25
吉林加一健康产业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:董事长肖英桓
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度董事会报告》议案
1.议案内容:
2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,现将公司2018年年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总结公司2018年的总体经营情况、研发成果、经营成果,并对2019年的经营目标及规划进行展望,现将公司2018年年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务报告》议案
1.议案内容:
2018年年度财务报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
2018年年度报告及摘要具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://v2.neeq.com.cn)上披露的《吉林加一健康产业股份有限公司关于2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年年度利润分配方案。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾投资者的合理回报,根据《公司章程》和相关政策规定,公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《聘请2019年年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项审核报告》议案
1.议案内容:
具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://v2.neeq.com.cn)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议……
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