公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-023

证券代码：835602 证券简称：ST 筑想 主办券商：国泰君安
上海筑想信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：丁祖昱

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海筑想信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-023

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海筑想信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

因公司第二届董事会成员任期届满，公司董事会提名丁祖昱先生、蔡婷女士、张燕女士、吴绮敏女士、陈红飞先生为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效，以上提名董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2022-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《2022 年半年度报告》；

（三）公司董事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》的书面确认意见。
上海筑想信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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