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公告日期:2021-05-20
证券代码:835608 证券简称:鸠申文化 主办券商:国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:熊玫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数2,118.80 万股,占公司有表决权股份总数的 97.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议的说明:无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2020 年年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2020年年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度财务决算情况进行汇报。
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2021 年度财务预算情况进行汇报。
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1、议案内容:
公司根据经营的实际需要,2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
2、议案表决结果:
同意股数 2,118.80 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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