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公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-017
证券代码:835608 证券简称:鸠申文化 主办券商:国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 18 日审议并通过:
选举熊玫女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,754,000 股,占公司股本的 21.81%,不是失信联合惩戒对象。
聘任熊玫女士为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 4,754,000 股,占公司股本的 21.81%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄琰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢凌霄先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢凌霄先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年8 月 18 日审议并通过:
选举尤丽曼女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-017
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形,新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展,进一步完善了公司的治理结构,提高了公司的规范治理水平。
三、备查文件
上海鸠申文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
上海鸠申文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
上海鸠申文化传播股份有限公司
董事会、监事会
2021 年 8 月 20 日
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