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公告日期:2020-04-23
证券代码:835608 证券简称:鸠申文化 主办券商:国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:尤丽曼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,审议公司 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,审议公司 2020 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容:
1、变更日期:2019 年 1 月 1 日
2、变更前后会计政策的介绍:
(1)本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定,以及财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定。
(2)本次会计政策变更后:
a.公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁
布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》(财会 2017〕14 号)(统称“新金融工具准则”)。
b. 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财
务报表格式进行了修订。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。
3、变更原因及合理性
本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求,进行的变更,符合《企业会计准则》的相……
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