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公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-006
证券代码:835608 证券简称:鸠申文化 主办券商:国信证券
上海鸠申文化传播股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:熊玫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披
露管理制度》(公告编号 2020-007)。
公告编号:2020-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟
修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》
上海鸠申文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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